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阿摩:積少成多,積沙成塔
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科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(B).
27.下列何者不是保險業洗錢及資恐固有風險的評估面向?
(A)保險公司之主要客群
(B)保險商品之淨危險保額
(C)保險公司本身營運內容的複雜度
(D)監管機構對於保險業於防制洗錢與打擊資恐方面的監管程度
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2(C).
30.保險公司應依其規模、風險等配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員及資源,並由下列何者指派高階主管一人擔 任防制洗錢及打擊資恐之專責主管?
(A)監察人
(B)總經理
(C)董事會
(D)審計委員會
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3(D).
47.依「銀行業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定,銀行識別、評估其洗錢及資恐風險,至少應包括 下列幾種面向? A.地域 B.客戶 C.產品及服務 D.交易或支付管道
(A)僅 ABC
(B)僅 ABD
(C)僅 BCD
(D) ABCD
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4(C,D).
61.下列何者為資恐防制法指定制裁之對象?
(A)美國政府公告制裁之恐怖份子
(B)國際防制洗錢及打擊資恐組織公告制裁之禁止交易國家
(C)主管機關公告之聯合國安理會資恐決議制裁之對象
(D)依資恐防制之國際條約或協定要求而有必要
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5(A,C,D).
78.保險業與客戶建立業務關係時應進行盡職調查(又稱客戶審查或 CDD)。下列哪些時機適用?
(A)客戶投保時
(B)客戶住院申請理賠時
(C)客戶申請貸款業務放款時
(D)理賠予被保險人以外之第三人時
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6(A,B,C,D).
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79.有關保險業交易監控實務上重點,下列敘述何者正確?
(A)監控保單質押的金額
(B)監控持有保單的變化
(C)監控客戶行為的異常
(D)監控可議事件的發生
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今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗
何泓逸剛剛做了阿摩測驗,考了83分