今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

阿摩：成功的唯一之路，堅持、堅持、再堅持

100分

(10 秒)

模式:今日錯題測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

繼續測驗

再次測驗下載

下載收錄

1(A,B,C).

74.國內吸金案件（違反銀行法吸納資金）當中，所出現之手法吻合下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)客戶突有達特定金額以上存款者
(B)客戶經常代理他人存提，或特定帳戶經常由第三人存、提現金達一定金額以上
(C)客戶經常匯款至國外達特定金額以上
(D)客戶利用大量現金、約當現金、高價值產品、或不動產等，或使用無關連之第三方的資產或信用，作為擔保品或保證申請貸款者

最頂 ▬

完全正確!