阿摩：反覆練習，方可提高對試題的敏感度
100分
(1 分23 秒)
模式:收錄測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(B,D).

78.( )關於疑似洗錢或資恐的交易申報與否，下列敘述何者正確？
(A)其所需觀 察的態樣與情境等，以主管機關公布者為限
(B)疑似洗錢交易的申報與資恐 通報具有不一樣的申報目的，但申報對象都是調查局
(C)大額通貨申報一旦 通報給調查局，其有沒有異常成分調查局會啟動調查，金融機構無須再申 報可疑交易
(D)疑似洗錢或資恐的交易，除要著重預警產生外，也需要注意 設定後續調查與判斷的單位，並注意調查的獨立性



2(C).

31.客戶某甲申請將退還的大額保費一部份匯往海外某第三人帳戶，並聲稱因為跟對方有債務必須償還，站在洗錢防制與打擊 資恐的立場，請問保險公司下列哪項處置最不適宜？
(A)調查該海外帳戶所在地國家是否為洗錢高風險國家地區
(B)堅持將保費全額退還給客戶（要保人）本人收受
(C)通知該帳戶所有人該筆匯款為保費退款並提醒其必須謹慎收受該筆匯款
(D)應該考慮評估申報疑似洗錢交易



3(C).

42.在對 OIU 業務的防制洗錢與打擊資恐的強化措施中，下列何者「並非」其 中要求：
(A)強化確認客戶身分程序
(B)針對應取得或驗證之客戶身分文 件、資料或資訊，為一致性之規範
(C)允許接受代辦公司自行簽發的證明
(D)明定保險公司不得勸誘或協助境內客戶轉換為非居民身分投保



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收錄測驗 - 防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

유륜剛剛做了阿摩測驗，考了100分