阿摩：人生不怕重來，就怕沒有未來。
100分
(24 秒)
模式:今日錯題測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(B).

33.先進的電子支付系統對防制洗錢之好處不包括下列哪一項？
(A)可預設交易監控參數
(B)可快速且大量匯款
(C)可輕易追蹤個別交易
(D)可自動儲存交易紀錄



2(A,B,D).

63.對於資恐防制法第 4 條國內制裁名單之指定，下列敘述何者正確？
(A)須經資恐防制審議會決議
(B)公告國內制裁名單之主管機關為法務部
(C)指定之制裁名單，以該個人、法人或團體在中華民國領域內者為限
(D)必須是有涉犯恐怖行為或計畫，或是我國基於與其他國際合作需要而指定



3(A,C).

68.國際觀察認為重要政治性職務之人的洗錢風險偏高係因其身分具有哪些特點？
(A)位高權重，對國家政策或特定計劃有影響力，易成為利益團體或犯罪組織賄賂對象
(B)因知名度高，行蹤易引人注意，如有非法所得，很難洗錢
(C)因身分職務特殊，如濫用權力，有機會挪用或竊取公款
(D)與其關係密切之人範圍很難認定，金融機構無所適從



4(A,B,C).

72.下列哪幾項為疑似洗錢態樣？
(A)同一客戶在一定時間內以每一筆金額略低於新臺幣 50 萬元辦理存、提款，累積達新臺幣 500 萬元
(B)不活躍帳戶突然有新臺幣 500 萬元資金存入，且又迅速移轉
(C)特定帳戶經常由他人代理存提款現金達新臺幣 500 萬元以上
(D)客戶存入一張新臺幣 50 萬元票據，入帳後金額一直沒有異動



5(A,B,C).

79.對於保險業的交易持續監控要求，由於相對屬於較靜態的保單活動，故主要的交易持續監控內容通常包含 下列哪些？
(A)客戶身分的改變
(B)每次投保商品內容的改變
(C)疑似洗錢態樣的監控
(D)每次繳費的時間



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今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

謝易成剛剛做了阿摩測驗，考了100分