今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

阿摩：全世界都相信你會成功，你自己不相信，那你就不會成功

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模式:今日錯題測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

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1(A).

31.( )保險業應分析對於個別產品與服務、交易或通路之洗錢及資恐風險因素，下列何者錯誤？
(A)與保險理賠之關聯程度
(B)是否為高額保費或高保單現金價值
(C)收到款項來自於未知或無關係之第三者
(D)建立業務關係或交易之管道，包括是否為面對面交易、電子商務、透過國際保險業務分公司交易等新型態交易管道等

2(B,C,D).

63.依資恐防制法規定，主管機關依法務部調查局提報或依職權，對於制裁資恐「國內名單」之指定要件，下列敘述何者正確？
(A)必須是涉及逃稅或不當避稅之行為
(B)依資恐防制之國際條約或協定要求列入國內名單
(C)必須是有涉犯恐怖活動之行為或計畫
(D)配合聯合國相關資恐防制決議而有必要列入國內名單

最頂 ▬

完全正確!