近期錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

阿摩：只有想不到的事，沒有做不到的事。

66分

(1 分)

模式:近期錯題測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

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1(A).

8.( )依「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」規定，銀行依不同風險等級訂定客戶身分驗證完成期限，其中建立業務關係後，應不遲於多少工作天？
(A)30 個工作天
(B)60 個工作天
(C)90 個工作天
(D)120 個工作天

2(C).

48. 依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行識別個別客戶風險之因素有哪些？ A.地域 B.職業 C.學歷 D.任職機構 E.建立業務關係之管道 F.往來之產品或服務
(A)僅 ABCDE
(B)僅 ABCDF
(C)僅 ABDEF
(D) ABCDEF

3(D).

X

1.( )國際金融業務之洗錢資恐風險，與以下何等因素無直接關聯？
(A)可跨境交易
(B)限高淨值客戶
(C)可非面對面交易
(D)容許境外非居民交易

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