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阿摩:所見所聞,改變一生,不知不覺,斷送一生
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科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(A,B,D).
71.雖然專業人士被要求必須陳報可疑交易,但實際上各國收到報告數量極少,防制洗錢專家分析可能的原因為下列何者?
(A)專業人士對防制洗錢的認識不足
(B)專業人士基於傳統觀念,對客戶的隱私嚴加保密
(C)專業人士均會協助洗錢
(D)專業人士對防制洗錢風險意識不足
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2(C,D).
74.甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車,再銷售給國內消費者之公司,在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為 為疑似洗錢或資恐交易之態樣?
(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易
(B)國內消費者將購車款項匯入甲公司帳戶
(C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家,而無合理理由
(D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款,而無合理理由
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3(B,C).
76.依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定,銀行建立定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業,應依 據下列哪些指標?
(A)個別客戶背景、職業
(B)目標市場
(C)銀行交易數量與規模
(D)個人客戶之任職機構
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今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗
陳乖姐剛剛做了阿摩測驗,考了100分