收錄測驗 - 防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

阿摩：積少成多，積沙成塔

100分

(21 秒)

模式:收錄測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

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1(C).

12.下列何者非為洗錢防制法適用之對象？
(A)公證人為客戶準備買賣不動產交易時
(B)會計師為客戶提供公司設立服務時
(C)律師為客戶準備身分訴訟時
(D)信託及公司服務提供業為客戶安排他人擔任實質持股股東時

2(B,D).

44.下列哪一種交易屬於臨時性交易？
(A)本行客戶跨境匯款新台幣十萬元
(B)非本行客戶國內匯款新台幣四十萬元
(C)本行客戶國內匯款新台幣五十萬元
(D)非本行客戶跨境匯款新台幣五萬元

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