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阿摩:只要有信心,就沒有過不了的橋
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科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(A).
40. 下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣,係屬證券操縱時,常見之行為類型?
(A)客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額以上
(B)在一定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品,該產品並不符合其本身需要
(C)客戶經常性將小面額鈔票換成大面額鈔票
(D)以現金、約當現金或易於變現之資產所擔保之貸款發生違約事件,意圖使銀行處分擔保品
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2(D).
14.從洗錢防制與打擊資恐對於金融機構之影響而論,可以歸納出三大重點,但不包括下列何者?
(A)洗錢防制人才之養成
(B)金融機構中介功能更強化
(C)發展我國金融環境新利基
(D)綠色金融行動方案之具體推動
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3(C).
56.保險業針對防制洗錢與打擊資恐文件保存的要求,欲達成的效果是為何?
(A)足以了解客戶買過甚麼樣的保單
(B)足以了解保險業業者做了甚麼樣的調查
(C)足以重建個別交易,以備作為認定不法活動之證據
(D)足以了解保費來源與資金去向
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4(A,D).
74.銀行將因下列何者而直接影響跳出警示之帳戶與交易數量?
(A)參數設定
(B)監控型態
(C)預警案件
(D)金額門檻
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今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗
Claire Liu剛剛做了阿摩測驗,考了100分