今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

100分

模式:今日錯題測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

1(A,B,D).

73.依防制洗錢金融行動工作組織(FATF)相互評鑑方法論之一般指引，下列何者規定應明訂於法律或其他可執行的工具中？
(A)客戶審查
(B)紀錄留存
(C)交易監控
(D)申報可疑交易

完全正確!