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阿摩:成功是來自一點一滴的累積
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科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(C,D).
11.洗錢防制法中,有關邊境金流管制,下列敘述何者錯誤?
(A)管制客體包括新臺幣
(B)以貨運、快遞、包裹等方式出入境者亦受管制
(C)已申報但超過申報額度時,就超過申報額度部分沒入
(D)無論金額大小均應申報,若未申報則全額沒入
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2(A).
12.就資恐防制法指定制裁之個人,下列敘述何者錯誤?
(A)不得就其受扶養親屬家庭生活所需之財產上利益為交付
(B)得酌留管理財物之必要費用
(C)他人不得為其提供財物
(D)不得對其金融帳戶為轉帳
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3(B).
13.有關資恐防制法「目標性金融制裁(Targeted Financial Sanctions)」之敘述,下列何者錯誤?
(A)斷金流為其主要目的
(B)即透過交易監控,斷絕其財產上利益之支配可能
(C)藉由目標性金融制裁使被制裁對象的社會活動能力下降,而有助於遏止恐怖主義之蔓生
(D)目標性金融制裁是強制性規範,金融機構或非金融事業及人員如未踐履,有相對之罰則
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4(A,B,D).
62.下列何者屬於洗錢防制法所稱指定之非金融事業或人員?
(A)為他人提供設立公司事務之會計師
(B)為他人處理不動產買賣之地政士
(C)僅為他人處理刑事訴訟辯論之律師
(D)不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為
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5(A,B,C,D).
70.保險業應採取合宜之措施以辨識、評估其洗錢及資恐風險,至少包含以下哪些項目?
(A)客戶所來自國家
(B)客戶的職業
(C)客戶購買的產品
(D)認識客戶的方式為面對面或是網路等其他通路
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6(A,B,D).
71.雖然專業人士被要求必須陳報可疑交易,但實際上各國收到報告數量極少,防制洗錢專家分析可能的原因為下列何者?
(A)專業人士對防制洗錢的認識不足
(B)專業人士基於傳統觀念,對客戶的隱私嚴加保密
(C)專業人士均會協助洗錢
(D)專業人士對防制洗錢風險意識不足
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7(A,B,D).
73.依防制洗錢金融行動工作組織(FATF)相互評鑑方法論之一般指引,下列何者規定應明訂於法律或其他可執行的工具中?
(A)客戶審查
(B)紀錄留存
(C)交易監控
(D)申報可疑交易
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8(C,D).
74.甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車,再銷售給國內消費者之公司,在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為 為疑似洗錢或資恐交易之態樣?
(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易
(B)國內消費者將購車款項匯入甲公司帳戶
(C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家,而無合理理由
(D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款,而無合理理由
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Lisa Chang剛剛做了阿摩測驗,考了100分