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阿摩:一個人的成功絕不是個人的努力 而是別人給予的助力
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科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(A).
13.防制洗錢採用風險基礎法之影響,下列何者錯誤?
(A)犯罪集團易於迴避,而採用其他湊錢手法
(B)金融機構將以風險評估之結果採取相應之作為
(C)作法比以往以規則為基礎之方式困難
(D)不可任意貿然推出新產品,須在推出之前,先評估風險
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2(A,B,D).
61. 106 年 6 月 28 日施行「洗錢防制法」其修正內容,下列敘述何者正確?
(A)放寬洗錢犯罪之定義
(B)降低洗錢犯罪之前置犯罪門檻
(C)特殊洗錢犯罪之處罰以前置犯罪為必要條件
(D)引進擴大沒收制度
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3(A,B,C).
80.下列何者「屬於」保險業的業務性質與銀行業在洗錢與資恐上的不同之處?
(A)保單的銷售不像銀行開戶,在開戶後就可隨時存提
(B)保單中的契約關係多半比銀行的帳戶關係要複雜
(C)保險商品具有一定的期間性限制,銀行帳戶則多半無一定存續期間限制
(D)保險業需要對實質受益人進行辨識確認,銀行業則不需要
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今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗
Lisa Chang剛剛做了阿摩測驗,考了100分