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阿摩:年輕不懂事,懂事就不年輕了
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科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(C).
52.當理賠某客戶的壽險身故保險金時,發現受益人似乎為制裁名單對象的關聯人,以下敘述何者為真?
(A)給付理賠的身故保險金為保險公司義務,受益人是誰並不重要
(B)不論如何先予以凍結再說
(C)應該先確認制裁名單的來源與效力後,採取可行的管控措施
(D)身故保險金的給付為洗錢與資恐的管控除外範圍,不需要關注
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2(D).
48.有關判定是否為重要政治性職務之人(PEP)及其家族成員,下列敘述何者錯誤?
(A)不可以只憑商業資料庫名單比對結果決定是否為 PEP
(B)除了商業資料庫名單外,客戶審查 CDD 也很重要
(C)商業資料庫名單的資訊來源有時未必完整,銀行還要自建所蒐集到的 PEP 名單
(D)客戶甲先生來行開戶,身分證父親欄為知名現任立委,且甲先生也表明為立委兒子,但姓名檢核無 PEP 相關資 訊,所以無需列為 PEP 家族成員
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今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗
Neko Chen剛剛做了阿摩測驗,考了100分
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