今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

阿摩：只要有信心，就沒有過不了的橋

50分

(16 秒)

模式:今日錯題測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

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1(D).

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16. 您負責安排貴行防制洗錢及打擊資恐在職教育訓練課程，請問您每年應規劃專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管參加經專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦防制洗錢及打擊資恐在職課程多少小時？
(A) 6 小時
(B) 12 小時
(C) 15 小時
(D) 20 小時

2(A,B).

71.下列何者具有洗錢或資恐高風險因素？
(A)客戶為位居外國重要政治職位之高知名人物
(B)客戶來自高風險國家
(C)客戶為小吃店基層員工，購買人壽保單，每月繳納保險費 2,800 元
(D)客戶為學生，每月以現金存款 1,500 元

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