今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

阿摩：千點萬點，不如名師指點

100分

(29 秒)

模式:今日錯題測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

繼續測驗

再次測驗下載

下載收錄

1(D).

16.銀行訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，所採取之政策、程序及控管機制，不包括下列何者？
(A)帳戶及交易之持續監控
(B)一定金額以上通貨交易申報
(C)員工遴選及任用程序
(D)依賴第三方執行辨識及驗證客戶本人身分並負最終責任

2(B).

19.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)第 12 項建議中，關於重要政治性職務之人(PEPs)的措施，下列何者錯誤？
(A)客戶審查範圍應包括本人及關係密切之人
(B)一律視為高風險客戶，進行強化客戶審查(EDD)，包括測謊
(C)獲得高階主管批准後才建立或持續業務關係
(D)採取合理措施，確認客戶財富與資金來源

3(C).

20.依規定銀行業每年度須出具防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書，下列何者不須聯名出具上開聲明書？
(A)董事長
(B)總經理
(C)總機構法令遵循主管
(D)防制洗錢及打擊資恐專責主管

最頂 ▬

完全正確!

今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

Jason Jason剛剛做了阿摩測驗，考了100分