【全部】 - 防制洗錢與打擊資恐法令及實務1難度:(2306~2335)-阿摩線上測驗

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阿摩：容易相信的人比不容易相信的人容易成功。

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【全部】 - 防制洗錢與打擊資恐法令及實務1難度:(2306~2335)

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1(A,B,C,D).

61.下列何者為資恐防制法指定制裁之對象？
(A)美國政府公告制裁之恐怖份子
(B)國際防制洗錢及打擊資恐組織公告制裁之禁止交易國家
(C)主管機關公告之聯合國安理會資恐決議制裁之對象
(D)依資恐防制之國際條約或協定要求而有必要

2(B,C).

75.下列何者狀況，係金融業遭國內外監理機關裁罰未遵循洗錢防制相關法規而遭裁罰之違規事由？
(A)出售管制之高科技零組件予受制裁之國家或地區
(B)法令遵循主管身兼業務職責
(C)未偵測潛在的高風險交易
(D)於發覺可疑交易後，未主動圈存、凍結疑似洗錢或資恐交易所涉及之資產或資金

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