今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

阿摩：猶豫不決是一個錯誤，遲早你都要採取行動，否則機會稍縱即逝。

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模式:今日錯題測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

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1(D).

18.( )依我國保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點，關於保險公司、辦理簡易人壽保險業務之郵政機構辦理洗錢及資恐風險之辨識、評估及管理，下列敘述何者錯誤？
(A)應製作風險評估報告
(B)應至少涵蓋客戶、地域、產品及服務、交易及通路等面向
(C)應訂定更新風險評估報告之機制，以確保風險資料之更新
(D)應於完成或更新風險評估報告時，將風險評估報告送法務部調查局備查

2(B,C,D).

72.( )下列何者為保險公司可能存在之剩餘風險？
(A)面臨稅務犯罪、貪污賄賂等前置犯罪之威脅程度
(B)實質受益人缺乏可驗證之資料
(C)內部規範或作業標準流程缺失
(D)系統功能或資料庫不完備

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