精熟測驗 - 防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

【客服暫停服務時間】10/02(三)~10/03(四)，影響：阿摩粉絲團、系統回報、信箱、鑽石兌換商城出貨事宜。

阿摩：只要您掌握現有的，並不斷開發自己的潛能，你才會成功

100分

(5 秒)

模式:精熟測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

再次測驗下載

1(A,B,C).

75.下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
(B)貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區
(C)運輸的貨物類型為高價值但量少之商品，如鑽石或藝術品
(D)交易中使用信用狀作為交易模式且曾辦理信用狀修改

2(D).

X

【已刪除】

6.下列何者非應確認身分的信託關係人？
(A)受益人
(B)受託人
(C)委託人
(D)監察人
(E)一律給分

快捷工具

1-50