阿摩：學力代表過去，財力代表現在，學習力代表未來。
100分
(1 分25 秒)
模式:今日錯題測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(A).

31.( )保險業應分析對於個別產品與服務、交易或通路之洗錢及資恐風險因素， 下列何者錯誤？
(A)與保險理賠之關聯程度
(B)是否為高額保費或高保單現 金價值
(C)收到款項來自於未知或無關係之第三者
(D)建立業務關係或交易 之管道，包括是否為面對面交易、電子商務、透過國際保險業務分公司交 易等新型態交易管道等



2(A).

59.( )保險業防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度准駁層級為何？
(A)董事會
(B)總經理
(C)總機構法令遵循主管
(D)防制洗錢及打擊資恐專責主管



3(C,D).

68.( )關於證券期貨業洗錢防制專責人員與督導主管的資格條件，何者正確？
(A)曾任專責人員五年以上
(B)法遵主管兼任洗錢防制專責主管，參加 12 小 時課程並經考試及格取得結業證書
(C)專責人員參加 24 小時課程並經考試 及格取得結業證書
(D)營業單位督導主管參加 12 小時課程並經考試及格取 得結業證書



4(A,B,C,D).

79.( )下列何者屬於交易持續監控之洗錢表徵？
(A)公司突然收到沒有業務關聯 性之境外公司大額匯款，而無合理之理由
(B)境內公司數十名員工定期每月 收到境外 OBU 公司匯入之薪資款
(C)境外 OBU 公司大額匯款給我國籍公司負 責人，且未申報個人所得稅
(D)為了節省稅額，OBU 公司先將盈餘分散匯給 員工，再集中匯回負責人帳戶



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今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

陳良維剛剛做了阿摩測驗，考了100分