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阿摩:光榮的傳統可以繼承,輝煌的成果要靠自己打造
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科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(C).
56.在保險公司進行客戶審查(核保)時往往也會注意「保險關係」是否合理,在防制洗錢與打擊資恐的領域 下,這樣的關注最有助於瞭解哪方面的洗錢風險?
(A)可以理解到客戶洗錢的動機與能力
(B)可以瞭解到客戶是不是曾有過異常的交易行為
(C)可以瞭解到潛在的道德風險,或是可能使用人頭來移轉資產
(D)可以理解到客戶是否有行、職業與年收入上的變化
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2(A,B,D).
77.下列何者應辨識為重要政治性職務人士?
(A)中華民國海軍上將
(B)中央研究院副院長
(C)租稅正義聯盟(TJN)執行長
(D)外國國營企業副總裁
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今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗
陳良維剛剛做了阿摩測驗,考了100分