精熟測驗 - 防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

阿摩：只要您掌握現有的，並不斷開發自己的潛能，你才會成功

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模式:精熟測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

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1(A,B).

77.下列何者應辨識為重要政治性職務人士？
(A)中華民國海軍上將
(B)中央研究院副院長
(C)租稅正義聯盟(TJN)執行長
(D)外國國營企業副總裁

2(C).

56.在保險公司進行客戶審查（核保）時往往也會注意「保險關係」是否合理，在防制洗錢與打擊資恐的領域下，這樣的關注最有助於瞭解哪方面的洗錢風險？
(A)可以理解到客戶洗錢的動機與能力
(B)可以瞭解到客戶是不是曾有過異常的交易行為
(C)可以瞭解到潛在的道德風險，或是可能使用人頭來移轉資產
(D)可以理解到客戶是否有行、職業與年收入上的變化

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