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阿摩:人們不是聽你說什麼,而是看你做什麼。
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科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(B,D).
64.有關於目標性金融制裁之執行,下列何者敘述錯誤?
(A)主管機關得依受制裁者申請,酌留其家庭生活所必需之財物
(B)客戶被制裁後有來銀行借錢,因為銀行方是善意第三人,可例外被許可
(C)金融機構在實務執行上,如知悉持有或管理經指定制裁者之財物,應踐履通報義務
(D)指定制裁對象受指定後針對如保險費等管理財物所必須之費用,可先從既有的扣款戶頭中扣除,以保 障債權
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