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【詳解卡新福利】寫作批改懸賞券,將於 2024/10/31 23:59:59 過期,還沒使用或領取,趕快前往領取並使用吧!
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阿摩:一分耕耘,一分收穫
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(26 秒)
模式:
精熟測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(B).
46.銀行經營之業務中,下列何者屬於洗錢風險較高之商品或服務?
(A)授信業務
(B)私人銀行
(C)信用卡
(D)保管箱
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2(D).
35.下列哪一項情形,銀行從業人員實務上不需要對該交易進行查證?
(A)客戶臨櫃從 OBU 二戶公司帳上轉匯至國內營業單位個人帳戶,再迅速全數提領現金
(B) B 公司員工持 A 公司開立支票前往銀行提現,該張支票之受款人、平行線與禁止背書轉讓均被塗銷
(C)公司名下之基金及定存被其負責人拿來解約,全數匯入負責人在其他銀行之帳戶
(D)個人不動產貸款撥入個人帳戶,立即轉匯入建商名下帳戶
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精熟測驗 - 防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗
W剛剛做了阿摩測驗,考了100分