精熟測驗 - 防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

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阿摩：一分耕耘，一分收穫

100分

(26 秒)

模式:精熟測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

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1(B).

46.銀行經營之業務中，下列何者屬於洗錢風險較高之商品或服務？
(A)授信業務
(B)私人銀行
(C)信用卡
(D)保管箱

2(D).

35.下列哪一項情形，銀行從業人員實務上不需要對該交易進行查證？
(A)客戶臨櫃從 OBU 二戶公司帳上轉匯至國內營業單位個人帳戶，再迅速全數提領現金
(B) B 公司員工持 A 公司開立支票前往銀行提現，該張支票之受款人、平行線與禁止背書轉讓均被塗銷
(C)公司名下之基金及定存被其負責人拿來解約，全數匯入負責人在其他銀行之帳戶
(D)個人不動產貸款撥入個人帳戶，立即轉匯入建商名下帳戶

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