精熟測驗 - 郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意-阿摩線上測驗

阿摩：多寫考古題，才能知道出題方向

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(1 分43 秒)

模式:精熟測驗
科目:郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

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1(C).有疑問

25.數位化科技的不斷創新，讓管理者面臨更大的挑戰，下列哪一項不是科技創新所造成的？
(A) 彈性的工作安排
(B) 虛擬的工作場所
(C) 歧視行為的增加
(D) 工作與私人時間的平衡

2(B).有疑問

39.依金融機構防制洗錢辦法規定，有關達一定金額以上之通貨交易，下列敘述何者錯誤？
(A)受理申報機關為法務部調查局
(B)金融機構對於符合免予申報之交易對象，至少每半年應審視一次
(C)交易完成後五個營業日內以媒體申報
(D)如屬臨時性交易應驗證客戶身分，落實確認客戶身分

3(C).有疑問

33.依金融機構防制洗錢辦法規定，「一定金額」係指新臺幣多少萬元？
(A)十萬元（含等值外幣）
(B)三十萬元（含等值外幣）
(C)五十萬元（含等值外幣）
(D)一百萬元（含等值外幣）

4(C).有疑問

35.銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，應經哪個單位通過？
(A)防制洗錢及打擊資恐委員會
(B)風險管理委員會
(C)董（理）事會
(D)薪資報酬委員會

5(A).有疑問

26.下列何者是機械式組織(mechanistic organization)的特性？
(A)決策權集中化
(B)寛廣的控制幅度
(C)倚賴非正式的溝通管道
(D)組織層級較少

6(B).有疑問

17.由於製造的產品體積或重量巨大，故生產時停留在一個地方，生產線的安排是將生產設備及原料零件移到要加工的產品處生產而做的廠房佈置規劃，此種方式是指下列何者？
(A)製程導向佈置
(B)固定位置佈置
(C)產品導向佈置
(D)工作站佈置

7(C).有疑問

41.有關銀行防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書之敘述，下列何者錯誤？
(A)董（理）事長必須聯名出具，並提報董（理）事會通過
(B)總經理、總稽核皆是聯名出具者
(C)聲明書必須在年度結束後一個月內揭露於該銀行網站
(D)聲明書必須在金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報

8(A,D).

34.依金融機構防制洗錢辦法規定，規定客戶為信託之受託人時，應瞭解信託之所有權及控制權結構，並應確認下列資訊，辨識客戶之實質受益人，及採取合理措施驗證。下列敘述何者錯誤？
(A)應確認委託人、受託人、信託監察人、信託受益人
(B)執行管理運用信託財產之人
(C)員工持股信託之實質受益人
(D)或與委託人、受託人、信託監察人、信託受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人，具相當或類似職務者之身分

9(C).有疑問

37.下列何者非屬金融機構防制洗錢辦法所稱之「保險業」？
(A)保險公司
(B)專業再保險公司
(C)保險經紀人
(D)辦理簡易人壽保險業務之郵政機構

10(C).有疑問

40.依洗錢防制法規定，有關疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？
(A)金融機構應向金管會檢查局申報
(B)交易未完成者毋庸申報
(C)金融機構於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日
(D)應為申報而違反者，中央目的事業主管機關得處金融機構新臺幣 100 萬元以上 500 萬元以下罰鍰