近期錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

100分

模式:近期錯題測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

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1(D).

40.( )下列何種情形可能涉及商號逃漏營業稅？
(A)商號帳戶交易往來對象包括公司及個人
(B)商號帳戶交易多以現金方式存提
(C)商號帳戶收入款項與支出款項相當
(D)商號之信用卡交易款項直接匯存至個人帳戶

2(A,C).

62.( )保險商品被當作洗錢工具的特性包括下列哪幾項？
(A)保險商品包括保障型、投資型等，繳費方式可躉繳、月繳、年繳等，相當多元
(B)獲利高、洗錢成本低
(C)保險單的被保險人、受益人、要保人、付款人均可為不同人，監控不易
(D)購買保險不用執行客戶審查

3(A,B,C,D).

73.下列何者為銀行對客戶進行加強客戶審查(Enhanced Due Diligence)之措施？
(A)取得開戶與往來目的之相關資料
(B)取得法人客戶進一步之商業資訊
(C)進行電話訪查以確認客戶之實際營運情形
(D)取得個人客戶財富來源、往來資金來源等資訊

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近期錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

堅持✊剛剛做了阿摩測驗，考了100分