【特定試卷】114 年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962113 年

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【特定試卷】114 年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962113 年 - 113-4(財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_..(86~90)

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1(D).

57.為預防銀行行員背信、侵占洗錢案之發生，銀行除加強 KYC 外，亦須加強下列何者？
(A) KEY
(B) KPI
(C) KRI
(D) KYE

2(D).

60.有關不法吸金犯罪特徵，不包括下列何者？
(A)大額買進一籃子股票
(B)以定期固定金額高利率為幌，對外向不特定人收受存款
(C)以投資、發行股票招募股東等方式，約定給付顯不相當之紅利、股息或其他報酬為名，對外募集資金
(D)以多層次傳銷方式經營，與會員約定投資期、投資單位金額、紅利與介紹抽佣

3(B).

53.保險業之客戶若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應如何處理？
(A)由高階主管判定是否屬高風險
(B)必須對客戶進行額外的加強盡職調查
(C)對與該客戶之整體業務關係可採簡化審查
(D)其家庭成員為獨立自然人，不受客戶之風險等級影響

4(D).

12.下列何者不是保險會被當作洗錢工具的特點？
(A)產業規模龐大
(B)保險商品多樣化
(C)保險商品皆無法累積現金價值
(D)要保人、被保險人、受益人或付款人可為不同人

5(D).

13.資恐防制審議會之召集人為何？

(A)法務部部長
(B)外交部部長

(C)國防部部長
(D)國家安全局局長

【非選題】

第一題：在規劃行銷策略時，一個常被遵循的步驟是市場區隔、選擇目標市場，然後產品定位。請回答下列問題：

【題組】（二）欲區隔市場，有哪幾類變數可供使用？【10 分】

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【特定試卷】114 年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962113 年 - 113-4(財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_..(86~90)-阿摩線上測驗

cherry剛剛做了阿摩測驗，考了40分