防制洗錢與打擊資恐法令及實務2（請轉收錄該科目1）自由測驗(難度:隨機)-阿摩線上測驗

阿摩：人因夢想而偉大，沒有夢想的人，就沒有人生

60分

(2 分57 秒)

模式:自由測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務2（請轉收錄該科目1）
難度:隨機

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1(D).

7. 金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，其確認身分所得資料，非屬於臨時性交易者，應自業務關係終止時起至少保存幾年？
(A)一年
(B)二年
(C)三年
(D)五年

2(A,B,C).有疑問

63.對我國產生非常高度威脅之洗錢犯罪類型，包含下列何種類型？
(A)毒品販運
(B)組織犯罪
(C)第三方洗錢
(D)人口販賣

3(　).有疑問

30.國際保險業務分公司(OIU)之業務屬性，有涉及較高洗錢及資恐風險之可能，下列有關敘述何者錯誤？

(A)OIU 之業務屬性係提供境外客戶以外幣收付之保險業務、再保險業務及其他保險相關業務

(B)OIU 商品皆為投資型保單，具有較高投資風險

(C)OIU 境外客戶的資金來源與資產，不易驗證

(D)OIU 本身即代表境外業務，透明度較低