防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
多選題:
61. 下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)與通匯銀行間的現金運送模式有重大改變
(B)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票，或反之者
(C)客戶突以達特定金額之款項償還放款，而無法釋明合理之還款來源者
(D)付款方式不符合該交易的風險特性，如預先支付貨款給一個位於洗錢 或資恐高風險國家或地區的新供應商

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難度： 簡單
最佳解!
蔡澄宇-得勝象棋老師 大二上 (2021/03/20)
這題會有覺得很奇怪。因為實務讓........


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3F
瑟琳 大二下 (2021/08/17)

經常性

如果是定期的話應該就不算疑似洗錢

我是這樣判斷啦不知道對不對

4F
sssex9802pp 小三上 (2021/08/21)

我做過大賣場店員 常常要去銀行將零錢換成大鈔


多選題:61. 下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？(A)與通匯銀行間的現金..-阿摩線上測驗