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【段考】國一英文上學期
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110年 - 2021桃園市市立中興國中七年級110 上學期英文第一次段考(期中考)佳音#107005
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統計:
A(2), B(1), C(19), D(0), E(0) #2895043
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#2895047
1.有關政府於「防制洗錢」裡所扮演之角色,下列敘述何者錯誤? (A)為使各機構分享資訊與經驗之內容更為豐富,不必設有權責機關統籌相關事宜 (B)推動政府單位及民間機構認識防制洗錢之重要性 (C)為制定符合實務運作之有效政策,立相關法規時應廣邀執法單位、金融監理、金融機構等共同參與 (D)訂定防制相關法律及規定時,應將協助或進行洗錢視為犯罪行為
#2895048
2.防制洗錢金融行動工作組織 2012 年的 40 項建議,其中建議 20 有關陳報可疑交易之規定,下列敘述何者 錯誤? (A)只要案件可疑,不論金額大小,金融機構都應陳報金融情報中心 (B)金融情報中心通常不建議金融機構耗費太多時間與資源,去討論要不要陳報個案 (C)金融機構若懷疑資金為犯罪所得或與資恐有關,皆應依法立即向金融情報中心陳報 (D)為避免浪費司法資源,若僅可疑但不確定與洗錢或資恐有關之案件,金融機構都應避免陳報
#2895049
3.有關亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG),下列敘述何者錯誤? (A) 1997 年成立於泰國曼谷、祕書處設於澳大利亞雪梨,我國為創始成員國之一 (B)「相互評鑑、技術協助與訓練、洗錢及資恐態樣研究、參與制定全球防制洗錢及打擊資恐政策、作為 民間機構溝通平台」為 APG 五大主要功能 (C) APG 對於執行防制洗錢金融行動工作組織 40 項建議,採保留態度 (D) APG 亦會積極協助會員國建立全國性協調機制
#2895050
4.依據防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force, FATF)所公布之 40 項建議,其中有關於主管 機關之權責相關規範,下列敘述何者錯誤? (A)金融監理機關應採必要措施,防止罪犯成為金融機構之實質受益人 (B)金融監理機關應即時分析可疑交易報告並分送 (C)金融監理機關應具備適當權限監理,例如執行金融檢查 (D)金融監理機關應提供指引或相關反饋資訊,以利於洗錢防制
#2895051
5.洗錢防制基金的主管機關為何? (A)內政部 (B)金管會 (C)司法院 (D)法務部
#2895052
6.甲為 A 股份有限公司(下稱 A 公司)股東,當甲持有多少比率以上 A 公司股份時,會被認定為 A 公司實 質受益人? (A) 10% (B) 15% (C) 20% (D) 25%
#2895053
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