4.依據防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force, FATF)所公布之 40 項建議，其中有關於主管 機關之權責相關規範，下列敘述何者錯誤？
(A)金融監理機關應採必要措施，防止罪犯成為金融機構之實質受益人
(B)金融監理機關應即時分析可疑交易報告並分送
(C)金融監理機關應具備適當權限監理，例如執行金融檢查
(D)金融監理機關應提供指引或相關反饋資訊，以利於洗錢防制

答案：登入後查看
統計： A(442), B(1562), C(259), D(188), E(0) #2895051

詳解 (共 6 筆)

#5425040
(B)金融監理機關應即時分析可疑交易報告...
(共 143 字，隱藏中）
前往觀看
25
0
#5650260
(B) 金融監理機關應即時分析可疑交易報告並分送 
20
1
#5998985

金融情報中心（法務部調查局）：接收、分析、分送可疑交易報告

不等於金融監理機關
20
0
#5603707
金融情報中心為統一受理、分析、提供可疑交...
(共 50 字，隱藏中）
前往觀看
12
0
#5631770
FATF防制洗錢金融行動工作組織40 項...
(共 90 字，隱藏中）
前往觀看
11
0
#5964253
建議29各國應設立「金融情報中心」作為接...
(共 84 字，隱藏中）
前往觀看
11
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6598978
未解鎖
  金融情報中心（FIU） 是專責受理、...
(共 173 字，隱藏中）
前往觀看
8
0