試題詳解

4.依據防制洗錢金融行動工作組織(FATF)所公布之「40 項建議」，其中有關於主管機關之權責相關規範，下列 敘述何者錯誤？
(A)金融監理機關應採必要措施，防止罪犯成為金融機構之實質受益人
(B)金融監理機關應即時分析可疑交易報告並分送分析結果
(C)金融監理機關應具備適當權限監理，例如執行金融檢查
(D)金融監理機關應提供指引或相關反饋資訊，以利於洗錢防制