防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
第 2 部份:(第 61-80 題，複選選擇題，每題 1.25 分，每題有 2 個(含)以上應選之 選項，全部答對才給分)
61.( )下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)與通匯銀行間的現金運 送模式有重大改變
(B)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票，或反 之者
(C)客戶突以達特定金額之款項償還放款，而無法釋明合理之還款來源 者
(D)付款方式不符合該交易的風險特性，如預先支付貨款給一個位於洗錢 或資恐高風險國家或地區的新供應商


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WY HS 小四上 (2019/08/25)
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本附錄疑...


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