複選題
多選題:
61. 下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)與通匯銀行間的現金運送模式有重大改變
(B)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票，或反之者
(C)客戶突以達特定金額之款項償還放款，而無法釋明合理之還款來源者
(D)付款方式不符合該交易的風險特性，如預先支付貨款給一個位於洗錢 或資恐高風險國家或地區的新供應商

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統計： A(2000), B(1943), C(2213), D(2198), E(7) #2451478

詳解 (共 4 筆)

#4605123
這題會有覺得很奇怪。因為實務讓我們也常常...
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#5016536
經常性如果是定期的話應該就不算疑似洗錢我...
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#4578227

B居然也算喔? 有些做生意的都來換錢 又不能不換

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#5029343

我做過大賣場店員 常常要去銀行將零錢換成大鈔

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