試題詳解

複選題
37. 就有效的反洗錢制度而言，金融機構的董事會和高級管理層應該確保、制訂 並遵守以下哪三條？
(A) 建立強有力的合規制度。
(B) 將合規要求納入所有相關工作人員的職務說明。
(C) 遵循並了解國際指南。
(D)隨時了解所有的主要合規問題