複選題
50.下列何者非屬得充任國內營業單位防制洗錢及打擊資恐督導主管之資格條件？
(A)曾擔任專責之法令遵循人員三年以上者
(B)充任後三個月內參加主管機關認定機構所舉辦十二小時以上課程，並經考試及格且取得結業證書者
(C)充任後三個月內參加公司內部訓練單位所辦十二小時以上課程者
(D)取得主管機關認定機構舉辦之國內防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者

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統計： A(1170), B(1966), C(2305), D(998), E(45) #2668965

詳解 (共 10 筆)

#4737370

(B)充任後三個月內參加主管機關認定機構所舉辦十二小時以上課程，並經考試及格且取得結業證書者  二十四小時以上課程
(C)充任後三個月內參加公司內部訓練單位所辦十二小時以上課程者 本會認定機構所舉辦的教育訓練

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#4631521

樓上您好唷!B是參加本會(金融監督管理委員會)，不是主管機關(法務部)

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#4844339
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#4759348
請問D選項是否有錯??  有沒有摩友可以...
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#4639328
依據金研院公布之試題答案，B、C選項皆可...
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#4952752
50.下列何者非屬得充任國內營業單位防制...
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#5019865
(B)充任後三個月內參加主管機關(金管會...
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#4775223

@Zoey 一樣可以依據《銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法》第九條

題目問的是「國內營業單位防制洗錢及打擊資恐督導主管」，即法條中銀行業及其他經本會指定之金融機構之「國內營業單位督導主管」，這部分的主管機關就是金融監督管理委員會唷~


相關補充可以看Q7

https://www.abfunds.com.tw/APAC/TW/PageContent/Service/Instrumentation/AML_moneyaffect.pdf

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#4613356
根據銀行業及其他經金融監督管理委員會指定...
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#4631490
B也錯吧！是24小時
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#3109863
未解鎖
(B)充任後三個月內參加主管機關認定機構...
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私人筆記#6723233
未解鎖
充任後三個月內參加主管機關認定機構所舉辦...
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