阿摩線上測驗
複選題
61.( )某銀行之法遵人員得知該行之客戶甲新當選立法委員，身分已經屬於國內
重要政治性職務之人。該銀行除確保客戶審查更新資料(KYC)之外，此後應
注意哪些洗錢及資恐的警示訊號及表徵？
(A)企圖掩飾身分，以特助、秘書
或司機之證件開戶及交易
(B)經常詢問該銀行經理有關於洗錢通報制度，並
試探是否有規避通報之方法
(C)長期每日都透過特助來銀行無摺存款，但每
次都只存 49 萬元現金
(D)以工作忙碌或保護家人隱私為理由，拖延未能提
供完整家庭成員資料
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統計： A(1644), B(1638), C(1586), D(1607), E(1) #3007434
統計： A(1644), B(1638), C(1586), D(1607), E(1) #3007434
詳解 (共 2 筆)
茶茶
#5638476
(A) 企圖掩飾身分，以特助、秘書 或司機之證件開戶及交易(利用他人帳戶掩飾非法交易)
(B) 經常詢問該銀行經理有關於洗錢通報制度，並試探是否有規避通報之方法(一般人不會想了解這麼多關於洗錢細節.還有通報方法.且對方還有試探規避通報的方法)
(C) 長期每日都透過特助來銀行無摺存款，但每 次都只存 49 萬元現金(利用低於大額通報低一點點的金額交易.規避監控)
(D) 以工作忙碌或保護家人隱私為理由，拖延未能提供完整家庭成員資料(擔心家庭成員為其洗錢情形被發現)
A.B.C.D都符合洗錢及資恐的警示訊號及表徵
A.B.C.D都符合洗錢及資恐的警示訊號及表徵
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