複選題
61. 有關我國國家風險評估之敘述，下列何者正確？
(A)台灣身受洗錢非常高度威脅的犯罪包括毒品販運、詐欺、組織、貪污、走私、證券犯罪、第三 方洗錢、稅務犯罪等類型
(B)我國非公開發行公司因資訊透明度不足，被濫用為洗錢之風險偏高
(C)我國反武擴風險低，但資恐風險高
(D)我國宗教性財團法人及社福慈善類財團法人等，因匿名捐款資訊不足，存有潛在風險

答案：登入後查看
統計： A(1724), B(1704), C(611), D(1832), E(0) #3031793

詳解 (共 2 筆)

#5995573
題目：
61. 有關我國國家風險評估之敘述，下列何者正確？
(A) 台灣身受洗錢非常高度威脅的犯罪包括毒品販運、詐欺、組織、貪污、走私、證券犯罪、第三 方洗錢、稅務犯罪等類型
(B) 我國非公開發行公司因資訊透明度不足，被濫用為洗錢之風險偏高
(C) 我國反武擴風險低，但資恐風險高(低)
(D) 我國宗教性財團法人及社福慈善類財團法人等，因匿名捐款資訊不足，存有潛在風險

Ans：ABD

行政院於１０７年０５月０２日公布國家洗錢及資恐風險評估報告，於當中指出(A)臺灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有8大類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等。其中犯罪流出之金額之國家為中國大陸、香港、澳門、馬來西亞，及同樣並列第五大的國家：菲律賓、印尼及越南。

此外，(B)在資訊透明度不足部分，公司組織以非公開發行公司之股份有限公司及有限公司風險較高；信託則以境外信託風險較高。
至於較易被濫用於資恐活動之非營利組織中，則有(D)人民團體、宗教性財 團法人及社福慈善類財團法人等三類型，經辨識因匿名捐款資訊不足，而存有潛在風險。

又關於我國資恐方面的威脅，除於我國境內除零星個案曾疑為恐怖活動經查證無疑慮外，迄今並無任何資恐威脅，資恐威脅之程度較低。

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#6049250
我國資恐風險極低，迄今並無任何資恐威脅
反武擴依FATF建議並非採取風險為本之防範，故不在國家風險報告檢視評估範圍內
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