試題詳解

複選題
62.有關我國國家風險評估之敘述，下列何者正確？
(A)台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪包括毒品販運、詐欺、組織、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯 罪等類型
(B)我國非公開發行公司因資訊透明度不足，被濫用為洗錢之風險偏高
(C)我國反武擴風險低，但資恐風險高
(D)我國宗教性財團法人及社福慈善類財團法人等，因匿名捐款資訊不足，存有潛在風險