試題詳解

複選題
68.一名客戶到銀行辦理開立公司帳戶，該客戶提供的住址與銀行分行相距遙遠，且無法提出合理解釋。其 主動表示有興趣再開立個人理財帳戶。下列哪幾個選項屬於可疑行為？
(A)客戶僅提出警示帳戶通報相關問題，但與投資無關
(B)客戶在開立存款帳戶的同時開立理財帳戶
(C)客戶的住址與分行距離較遠，且無法提出合理解釋
(D)客戶似乎只關心公司戶與個人戶間移轉資金相關問題