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試題詳解

試卷：108年 - 108-6 保險犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-6 保險犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
73.下列何者為銀行對客戶進行加強客戶審查(Enhanced Due Diligence)之措施？
(A)取得開戶與往來目的之相關資料
(B)取得法人客戶進一步之商業資訊
(C)進行電話訪查以確認客戶之實際營運情形
(D)取得個人客戶財富來源、往來資金來源等資訊
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詳解 (共 1 筆)

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