複選題
74.張三於甲銀行租用保管箱放置貴重物品,請問若張三有下列何種情形時,甲銀行應提高警覺進行疑似洗 錢交易之審查?
(A)張三租用五個保管箱
(B)張三每天頻繁開啟保管箱三次
(C)張三的太太偶爾前來開啟保管箱
(D)張三經常委託不同朋友開啟保管箱

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統計: A(1975), B(2229), C(124), D(2255), E(4) #2199510

詳解 (共 1 筆)

#4681984
疑似洗錢:(一)客戶異常頻繁使用保管箱業...
(共 74 字,隱藏中)
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