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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108年 - 108-6 保險犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443
> 試題詳解
複選題
79.保險業在下列哪些時機應該再次審核客戶風險分數與等級?
(A)制裁名單有異動時
(B)客戶申請批改或保全時
(C)客戶住院申請健康險理賠時
(D)低或中風險客戶遭申報疑似洗錢時
答案:
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統計:
A(1876), B(1782), C(95), D(1909), E(3) #2199515
詳解 (共 1 筆)
cid457000
B2 · 2022/09/28
#5621267
保險保全:簡單說就是保單銷售後的售後服務...
(共 66 字,隱藏中)
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6
0
私人筆記 (共 1 筆)
aorus
2021/05/24
私人筆記#3106036
未解鎖
保險客戶身分之持續審查,至少應包括:1....
(共 438 字,隱藏中)
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#1855541
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#2819777
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#2895125
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#3334590
複選題80.下列哪些屬於協助保險業業者判斷是否為疑似洗錢或資恐交易的小技巧? (A)當要保人為境外的個人或法人時即屬於洗錢 (B)要保人因為婚姻狀況改變而欲改變受益人 (C)當支付保險費的金額來自非要保人或保險關聯人,且無法理解為何由此支付保費時 (D)指定的保險金付款方式、對象等與常理不符,且未具有令人信服的理由
#2199516
沒有 【段考】國二數學上學期 權限,請先開通.
#2199517
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