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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108年 - 108-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務 A卷#79119
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複選題
78.( )保險業在下列哪些時機應該再次審核客戶風險分數與等級?
(A)制裁名單有 異動時
(B)客戶申請批改或保全時
(C)客戶住院申請健康險理賠時
(D)低或中 風險客戶遭申報疑似洗錢時
答案:
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統計:
A(2073), B(1885), C(118), D(2095), E(1) #2066998
私人筆記 (共 1 筆)
希望113年順利上岸
2023/02/26
私人筆記#4909040
未解鎖
(B) 申請批改或保全=保險單進行異動所...
(共 76 字,隱藏中)
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相關試題
複選題79.( )下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣?(A)提貨單 與付款單或發票的商品敘述內容不符(B)貨物運至或來自洗錢或資恐高風 險國家或地區(C)運輸的貨物類型為高價值但量少之商品,如鑽石或藝術 品(D)交易中使用信用狀作為交易模式且曾辦理信用狀修改
#2066999
複選題80.( )金融機構防制洗錢辦法定義之保險業包括以下哪些產業?(A)電子支付機構 (B)專業再保險公司(C)保險代理人公司(D)辦理簡易人壽保險業務之郵政機構.
#2067000
1. 下列何者屬於政府採購法適用範圍? (A)仲裁人之選定 (B)承租辦公廳舍 (C)採購生鮮農漁產品 (D)投資金融商品
#2067001
2. 工程採購之採購金額在下列何種金額以上屬於巨額採購? (A)新臺幣 2,000 萬元 (B)新臺幣 5,000 萬元 (C)新臺幣 1 億元 (D)新臺幣 2 億元
#2067002
3. 機關辦理採購金額9,000萬元之工程採購,下列敘述何者正確? (A)規定廠商有轉包之情形者,其履約保證金(含其孳息)得全部不發還 (B)規定廠商須以金融機構簽發之支票繳納履約保證金 (C)規定廠商必須提出連帶保證廠商 (D)規定廠商須於得標後 10 天內繳納履約保證金
#2067003
4. 下列何者非屬政府採購法第22條第1項第4款所稱「原供應廠商」之範圍? (A)原訂約廠商之關係企業 (B)原製造廠商 (C)原訂約廠商之分包廠商 (D)原訂約廠商
#2067004
5. 有關技術服務採購之敘述,下列何者有誤? (A)得允許共同投標 (B)得允許外國廠商參與投標 (C)不得規定收取押標金及保證金 (D)共通性之需求得簽訂共同供應契約
#2067005
6. 機關辦理公開招標,如為未達公告金額之採購時,其等標期(未提供電子領投標及公開閱覽) 不得少於幾日? (A) 3 日 (B) 5 日 (C) 7 日 (D) 14 日
#2067006
7. 機關辦理委託資訊服務,其服務費用未達公告金額者,下列何者不是得適用之採購方式? (A)公開取得書面報價或企劃書 (B)公開評選 (C)公開招標 (D)統包
#2067007
8. 機關採公開招標辦理50萬元之採購,第1次開標至少須有幾家合格廠商投標始可開標? (A) 1 家且事先簽准 (B) 2 家且簽准 (C) 3 家 (D) 6 家
#2067008
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