複選題
77.依金融機構防制洗錢辦法第 6 條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，至少應 額外採取下列何者強化措施？
(A)提昇批准授權
(B)採取強化之持續監督
(C)瞭解客戶財富及資金來源
(D)國內營業單位專責主管核准即可

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統計： A(1759), B(1956), C(1922), D(257), E(4) #2199513

詳解 (共 2 筆)

#4416095

(D)國內營業單位專責主管核准即可--開始業務關係前，還要經過高階主管同意

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#4255930
在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管...
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