複選題
77.依金融機構防制洗錢辦法第 6 條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，至少應額外採取下列何者 強化措施？
(A)提昇批准授權
(B)採取強化之持續監督
(C)瞭解客戶財富及資金來源
(D)國內營業單位專責主管核准即可

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統計： A(1412), B(1605), C(1583), D(220), E(1) #1999859

詳解 (共 2 筆)

#4792398
高級管理人員同意
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#5653035
確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4495331
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第 6 條 ...
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