複選題
61. 關於可疑交易，下列何者正確？
(A)若漏未申報時，金融機構如能證明所屬人員無故意過失，則可不罰
(B)原則上發現可疑交易應立即申報，不必再執行客戶盡職審查
(C)漏未申報處罰金融機構新臺幣 50 萬元以上，1,000 萬元以下之罰鍰
(D)依規定申報後，免除其業務上應保守秘密之義務

答案：登入後查看
統計： A(611), B(493), C(2103), D(2006), E(8) #1867579

詳解 (共 4 筆)

#4986678

資料來源：東展，防制洗錢與打擊資恐法令與實務109年新版，附錄296第61題解析


2Q==2Q==

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#4902572
解析取自千華參考書～

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#4948000
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