複選題
71. 有關透過守門員(Gatekeeper)進行洗錢，下列哪些敘述正確？
(A)洗錢者常透過高階政府官員擔任守門員
(B)守門員不會提供投資或信託諮詢服務
(C)買賣房地產時守門員可代替客戶收付款項
(D)各國收到守門員之可疑交易報告數量極少

答案：登入後查看
統計： A(968), B(269), C(2048), D(2043), E(0) #1867589

詳解 (共 3 筆)

#4425269

(A)洗錢者常透過高階政府官員擔任守門員--非金融機構人員
(B)守門員不會提供投資或信託諮詢服務--會
(C)買賣房地產時守門員可代替客戶收付款項
(D)各國收到守門員之可疑交易報告數量極少

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#4827159

(A)洗錢者常透過高階政府官員擔任守門員 非金融機構人員
(B)守門員不會提供投資或信託諮詢服務
(C)買賣房地產時守門員可代替客戶收付款項
(D)各國收到守門員之可疑交易報告數量極少

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#4363111
非金融業將扮演守門員角色，且守門員會提供...
(共 31 字，隱藏中）
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