複選題

71.有關透過守門員(Gatekeeper)進行洗錢，下列敘述何者正確？
(A)洗錢者常透過高階政府官員擔任守門員
(B)守門員不會提供投資或信託諮詢服務
(C)買賣房地產時守門員可代替客戶收付款項
(D)各國收到守門員之可疑交易報告數量均極少

答案：登入後查看
統計： A(589), B(227), C(1119), D(980), E(0) #3410920

詳解 (共 1 筆)

#6360397
守門員多數為非金融業，例如：不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人等
37
0