複選題
74. 依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行建立定期且全面性之洗錢及 資恐風險評估作業，應依據下列哪些指標？
(A)個別客戶背景、職業
(B)目標市場
(C)銀行交易數量與規模
(D)個人客戶之任職機構

答案：登入後查看
統計： A(747), B(1892), C(1871), D(673), E(1) #1867592

詳解 (共 3 筆)

#4875198

1業務之性質、規模、多元性及複雜度

2目標市場

3銀行交易數量與規模

4高風險相關之管理數據與報告

5業務與產品

6內部稽核與監理機關之檢查結果

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#3198461
銀行應建立定期之全面性洗錢及資恐風險評估...
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#4996689
A.C.屬於客戶風險
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