複選題
63. 下列何者具有洗錢或資恐高風險因素？
(A)客戶為位居外國重要政治職位之高知名人物
(B)客戶來自高風險國家
(C)客戶為小吃店基層員工，購買人壽保單，每月繳納保險費 2,800 元
(D)客戶為學生，每月以現金存款 1,500 元

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統計： A(1956), B(1951), C(26), D(18), E(0) #3176972

詳解 (共 2 筆)

#5981177
金融機構防制洗錢辦法第6條


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#5997797
金融機構防制洗錢法第6條+ 第10條 ...
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